ট্যাগ: টাকা পাচার

মানি লন্ডারিং হল একটি আর্থিক অপরাধ যেখানে অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ বা সম্পত্তির উৎস আইন প্রয়োগকারী এবং আর্থিক নিয়ন্ত্রকদের কাছ থেকে গোপন করা হয় অবৈধ লাভের জন্য বৈধতার চেহারা তৈরি করে। মানি লন্ডারিং অর্থ বা সম্পদের উৎপত্তিকে ছদ্মবেশ ধারণ করে এবং ব্যক্তি, কর ফাঁকিদাতা, অপরাধী সংস্থা, দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা এবং এমনকি সন্ত্রাসী অর্থদাতাদের দ্বারা সংঘটিত হতে পারে।