برچسب: پولشویی

پولشویی یک جرم مالی است که در آن منبع پول یا اموال غیرقانونی به دست آمده از مجریان قانون و تنظیم کننده های مالی با ایجاد ظاهر مشروعیت برای منافع نامشروع پنهان می شود. پولشویی منشا پول یا دارایی را پنهان می کند و می تواند توسط افراد، فرارهای مالیاتی، سازمان های جنایتکار، مقامات فاسد و حتی تامین کنندگان مالی تروریست ها انجام شود.