ટ Tagગ: મની લોન્ડર

મની લોન્ડરિંગ એ એક નાણાકીય અપરાધ છે જેમાં ગેરકાયદેસર રીતે મેળવેલા નાણાં અથવા મિલકતના સ્ત્રોતને કાયદા અમલીકરણ અને નાણાકીય નિયમનકારો પાસેથી ગેરકાયદેસર લાભ માટે કાયદેસરતાનો દેખાવ પેદા કરીને છુપાવવામાં આવે છે. મની લોન્ડરિંગ નાણાં અથવા સંપત્તિના મૂળને છુપાવે છે અને તે વ્યક્તિઓ, કરચોરી કરનારાઓ, ગુનાહિત સંગઠનો, ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ અને આતંકવાદી ફાઇનાન્સર્સ દ્વારા પણ આચરવામાં આવી શકે છે.