De pecunia lavare

Pecunia lavare est a financial crimen in quo fons illegitime acquisitae pecuniae vel proprietatis absconditur legum cogentibus et moderatoribus nummariis, speciem legitimationis generando propter quaestus illicitos. Pecunia lavare originem pecuniae vel bonorum dissimulat et a singulis committi potest, tributa evaders, instituta criminalia, magistratus corruptos et etiam oeconomos terroristarum.

Multi actus criminales contendunt generare lucrum pro singulis vel coetus commissis. Pecunia lavare est ut reprocess haec criminalis originis reditus ad illicita originem celare. Hic processus critico magni momenti est ut criminalibus permittat beneficia illa metere dum suum principium tutatur.

Arma illegalis venditio, smugging et actiones criminis institutae, inclusa pharmaca mercaturas et anulos prostitutio, immensas pecunias generare possunt. Scams, negotiatio insidens, ambitus vel fraus computatralis etiam magnos fructus gignunt, stimulos scelestos praebens ad has male acquisitas per pecuniam lavare "legitimus".

Sed priusquam incipiamus, hic est a completum gutta shipping disciplina emere potes.

abeamus

Quid est pecunia lavare?

Pecunia lavare definitur modus quo pecuniam illicite adeptus mutatur ad translationem legitimam spectandam. Quid pecuniam lavare constituit?

Pecunia lavare contingit cum locus, fons, dominium vel imperium pecuniarum falsificatur. Pecunia lavandi processus est quo scelestos utuntur ad eam speciem pecuniae quam legitime meruerunt. Quid faciunt is take sordida pecunia - et quidem " clean ".

Cum pecuniam lucraretur, scelestos celare debent quomodo et quare eam pecuniam in manus venerint. Pecunia lavare permittit ut hoc faciant, sicut pecunia quae ex legitimo fonte venit.

Pecunia lavare illicitum est, quia via sceleratis ad maleficium prodest et saepe plus quam una actio illicita implicat. Actus et origo pecuniae lavare id illicitum facit. Primum crimen incidit cum pecunia criminalis secures et secundum crimen legitimare conatus pecuniaria instituta fraudantes procedunt.

Pecunia lavare illicitum est, quia via sceleratis ad maleficium prodest et saepe plus quam una actio illicita implicat. Actus et origo pecuniae lavare id illicitum facit. Primum crimen incidit cum pecunia criminalis secures et secundum crimen legitimare conatus pecuniaria instituta fraudantes procedunt.

Gradus pecuniae lavare

Pecunia lavandi modi multi sunt et crescendi, sed processus semper tres gradus continuos implicat;

‍ Tenens

Primus gradus in pecunia lavandi processum est ubi male quaesita initio introducuntur legitima ratio nummaria; in partes secatur, ne inter auctores terreat. Communes rationes collocationis quaedam ad subvertendum relationes machinae includunt programmata mutuata recompensatio, alea ad varius vel tabernas sponsiones, commercium monetarum adzantium et pecunia mixta.

‍ superpositione

Secundus gradus est in processus pecuniam lavare cum continuos ordines legitimationis adduntur pecunia initio positaedonec fons auctorum lucrantium satis dissimuletur ignoti semper illicitum esse. Communes rationes huius gradus includunt, sed non limitantur ad translationes electronic inter nationes, usum societatum anteriorum et translationem pecuniarum inter plures ripas vel inter plures rationes intra institutionem.

‍ Integrationem

Tertius et ultimus gradus pecuniae lavare processum est; hoc est, cum criminalis pecunias illicitas recuperat, quae nunc legitimitatis laminis obteguntur quod fons propemodum investigabilis est. Communes rationes quaedam scaenicae pecuniae lavare includunt legitimas collocationes facere in fluxibus nummariis legalibus ac vendere vel emere magni pretii supellex.

‍Potesne pecuniam lavare?

Anti-Pecuniae Laundering (AML) normae sunt, quominus scelestus ab his criminibus quaestui sit. Hae ordinationes Instituta requirunt ad audientia interna praestanda, ut consulto vel casu non sint ad problema laventurae pecuniae.

Negotium Actionis Financial Force (FATF) recognitionem globalem intulit eventui cum formavit signa internationalia in pecunia lavandi ponere. In UK etiam exemplum posuit impellendo defensiones per novum vigilem.

Ut pecuniam lavare adhuc prohibeant, novae cognitionis emptoris requisita ad instituta nummaria arctiores sunt. Hae sunt condiciones KYC (nosce te Customers).

Exempla pecuniae lavare

Pecunia lavare a singulis, sodaliciis vel consociationibus - legalibus vel non cuiusvis quantitatis, ubique terrarum, perpetrari potest. Exempla hic sunt hominum qui hoc crimen oeconomicum committere possunt;

‍ medicamento negotiantes

Quia industria illegalis, multinationalis et intensivus prorsus est, multipliciter requirit vias ut fontem pecuniae quae generat abscondat, ut saxea tuto accedere lucris possit.

‍ Arma mercatores.

Similia forma medicamento mercaturae, armorum illegalium et armorum transactiones saepe internationales sunt et plerumque nummi-intensivi. Magnum pondus vectigalium generant, quod in funiculis legitimis oeconomiis reducere debent antequam a scelestis tuto repetantur.

‍ humana mercatores potestatum

Hoc iure global industria aestimatur CL billion pupa anno. Incrementum suum vidit societates testaceas, exercitia convicia adhibita, rationes infundibuliformis et modos solvendi modos multiplicandi, et necessitas violentorum et cynicarum sceleratorum ad lavandum pecuniarum illicitarum crevit.

Fundi terrorismi Utrum terroristae agant ob rationes ideologicas, solum vel in coetibus, nationalibus vel internationalibus, semper pecunia opus est ad actus violentos oeconomicos. Venaliculatio pecuniarum ad faciliorem actus terroris simplicia vel multiplex esse potest.

Renuntiatio FBI de 11/XNUMX flagitiis revelavit operationem sumptus solum Al-Qaeda 400 pupaadhibitis nummi corporis smuggling, filum transmarinas translationes et debitum vel credit emit ab externis ripis dum in Civitatibus Foederatis Americae. Haec addita pecunia lavandi methodi ab US et aliis auctoritatibus invisa sunt.

White Collar Criminals

Crimina alba monilia FBI definiuntur ut "deceptionis, occultationis, fidei contritionis propria, neque applicatione vel comminatione vis corporis vel violentiae dependentes". Motus post haec crimina est pecuniaria - ad lucrandum vel vitandum amissionem pecuniae, bona vel officia, vel ad lucrandum commodum personale vel negotium.

Differt ab aliis praedicamentis in eo quod violentia non est necessario minas ubiquitous and that the source of the money is not necessary illegal: licet fraus, peculatus vel collocatio scams involvit, licet tamen operas lavare pecuniam requirere.

Pugna contra pecuniam lavare auxilium pugnare crimen?

Pecunia lavare comminatio est ad propriam operationem systematis oeconomici; tamen potest etiam esse criminis actio de calcaneo Achillis.

In investigationibus per operas operationes in criminis constituto actione, saepe nexus in lucem producuntur per vestigia rerum oeconomicarum, quae efficere possunt bona occulta collocare ac constituere identitatem criminum et responsalem criminalem ordinationem.

Cum pecunia illegalis ex furto, repetundis, scams vel dolis deductis pecuniam lavare solet, investigatio est unica via ad pecunias ablatas investigandas et ad victimas reducendas.

Potius, pecuniam lavare aspectus activitatis criminalis intendens, et scelestos scelestos ex his male acquisitis adimens eos duriter attingit. Immo, deficientibus commodis, criminalis actio intermittitur.

Perge potes. Nos tuam experientiam in commentarios cognoscamus. Sed primum, hic crypto-Jackpot disciplina quod te permittit ut cum cryptocurrencies ditari possit.