Ko nga mea katoa e pa ana ki te whakaheke moni

Ko te whakaheke moni he hara moni kei te hunahia te puna o nga moni me nga rawa kua riro mai i te ture mai i te ture me nga kaiwhakahaere putea ma te whakaputa i te ahua o te tika mo nga whiwhinga kino. Ko te whakaheke moni e huna ana i te takenga mai o te moni, o nga rawa ranei, ka taea e te tangata takitahi, te hunga kaipahua taake, nga whakahaere taihara, nga apiha kino, tae atu ki nga kaiwhakatuma putea.

He maha nga mahi taihara e whai hua ana ki te tangata takitahi, ki te roopu ranei e mahi ana. Ko te whakaheke moni ki te tukatuka ano i enei hua mai i te takenga taihara hei huna i to ratou takenga mai i te ture. He mea tino nui tenei mahi na te mea ka taea e te tangata kino te kokoti i aua painga i te wa e tiaki ana i tana puna.

Ko te hoko patu kore ture, te whakaheke me nga mahi toihara kua whakaritea, tae atu ki te hokohoko tarukino me nga mowhiti kairau, ka taea te whakaputa moni nui. Ko nga mahi tinihanga, te hokohoko a-roto, te whakapati, te tinihanga rorohiko ranei ka whakaputa hua nui, e whai ana i te akiaki mo te hunga mahi kino ki te "whakamana" i enei whiwhinga kino na roto i nga moni whakaheke moni.

Engari i mua i te tiimata, anei he oti te whakangungu tuku tuku ka taea e koe te hoko.

Kia haere a

He aha te putea moni?

Ko te whakaheke moni ko te tikanga e whakarereketia ai te moni whiwhi kore ture kia tika ai te whakamaoritanga. He aha te tikanga o te mahi whakaheke moni?

Ka puta te whakaheke moni i te wa e tinihangatia ana te waahi, te puna, te mana pupuri, te mana whakahaere ranei o nga moni. Ko te whakaheke moni he tikanga e whakamahia ana e te hunga mahi kino kia rite ai te ahua o nga moni kei a ratou kua whiwhi tika. Ko ta ratou mahi he tango moni paru - me te tino " ma ".

I te wa e mahi moni ana, me huna e te hunga kino te pehea me te take i uru ai taua moni ki o ratou ringa. Ka taea e te whakaheke moni te mahi i tenei, me te mea ko te moni kei a ratou i ahu mai i te puna ture.

He kore ture te mahi whakaheke moni na te mea he huarahi mo te hunga mahi kino ki te whai hua mai i nga mahi toihara me te nuinga o nga wa ka uru atu ki te maha o nga mahi ture. Ko te mahi me te takenga mai o te mahi whakaheke moni e kore e ture. Ko te hara tuatahi ka puta i te wa e mau ana te tangata taihara i nga moni, ka ngana te taihara tuarua ki te whakamana i nga hua ma te tahae i nga umanga putea.

He kore ture te mahi whakaheke moni na te mea he huarahi mo te hunga mahi kino ki te whai hua mai i nga mahi toihara me te nuinga o nga wa ka uru atu ki te maha o nga mahi ture. Ko te mahi me te takenga mai o te mahi whakaheke moni e kore e ture. Ko te hara tuatahi ka puta i te wa e mau ana te tangata taihara i nga moni, ka ngana te taihara tuarua ki te whakamana i nga hua ma te tahae i nga umanga putea.

Ko nga wahanga o te whakaheke moni

He maha, he tipu haere tonu nga tikanga whakahaere moni, engari e toru nga wahanga karapīpiti o te tukanga:

‍ Kua whakaurua atu

Ko te mahi tuatahi i roto i nga mahi whakaheke moni ko te whakaurunga o nga hua kore-tikanga i te tuatahi te punaha putea tika, tapahia ki nga waahanga kaore e puta he whakaohooho i waenga i nga mana whakahaere. Ko etahi o nga tikanga whakangao noa ki te whakakore i nga tikanga tuku korero ko nga kaupapa utu nama, te petipeti i nga casino, i nga toa petipeti ranei, te whakaheke, te whakawhiti moni, me nga moni whakauru.

‍ Turanga

Ko te mahi tuarua i roto i nga mahi whakaheke moni ka taapirihia nga paparanga whai mana ki nga moni i tukuna tuatahi, kia ngaro ra ano te putake o nga toa mai i nga mana whakahaere kia kore ai e mohiotia he mea he ture. Ko etahi o nga tikanga noa o tenei taahiraa ko, engari ehara i te mea iti ki, whakawhiti hiko i waenga i nga whenua, te whakamahi i nga kamupene o mua, me te whakawhiti moni i waenga i nga peeke maha, i waenga ranei i nga kaute maha i roto i tetahi umanga.

‍ pāwhaitua

Ko te wahanga tuatoru me te whakamutunga o te mahi whakaheke moni, Koinei te wa ka whakahokia mai e te tangata mahi kino ana moni pokanoa, kua hunahia inaianei e nga papa o te tika. e kore e kitea te puna. Ko etahi o nga tikanga noa mo te whakaurunga o nga moni whakaheke moni ko te whakangao tika i roto i nga rerenga putea ture me te hoko, hoko mai ranei i nga taonga utu nui.

‍Ka taea e koe te aukati i te whakaheke moni?

Kei te noho nga ture mo te whakaheke moni (AML) hei aukati i te hunga mahi kino ki te whai hua mai i enei hara. Ko enei ture e kii ana nga whakahaere ki te whakahaere i nga arotake o roto kia kore ai ratou e whai waahi i te pohehe, i te pohehe ranei ki te raru o te mahi moni.

I kawea mai e te Ope Mahi Mahi Putea (FATF) te whakamohiotanga o te ao ki te take i te wa i hanga ai ki te whakatakoto i nga paerewa o te ao mo te whakaheke moni. Kua whakatauhia ano e te UK tetahi tauira ma te akiaki ki te whakapakari i nga parepare na roto i te kaitiaki hou.

Hei aukati atu i nga mahi whakaheke moni, he kaha ake nga whakaritenga mo te tautuhi kaihoko hou ki nga umanga putea. Ko nga tikanga enei KYC (Kia mohio ki o Kaihoko).

He tauira mo te mahi moni

Ka taea e te tangata takitahi, te roopu takitahi, te whakahaere ranei - te ture, te kore ranei - ahakoa te rahi, ahakoa te waahi o te ao. Anei etahi tauira o nga tangata ka mahi i tenei hara putea:

‍ kaihoko tarukino

Na te mea ko te umanga he tino ture, he whenua maha, he moni-nui, he maha nga huarahi hei huna i te puna o nga moni ka mahia e ia, kia taea ai e nga kingpins te uru haumaru ki nga hua.

‍ Kaihokohoko patu.

He rite tonu te ahua ki te hokohoko tarukino, he maha nga wa o te ao te hokohoko patu me te kariri, me te nuinga o te waa he putea moni. He nui nga moni ka mahia e ratou me whakahoki mai ano ki nga ohanga tika i mua i te whakahokinga mai a te hunga kino.

‍ nga kaihokohoko tangata

Ko tenei ahumahi o te ao kore ture e kiia ana 150 piriona taara ia tau. Ko tona tipuranga kua piki haere nga kamupene anga, nga mahi mahi kino, nga putea kori me nga tikanga utu rereke, kua piki ake te hiahia mo enei tangata mahi tutu me te hunga kino ki te horoi i a ratou putea.

Ko nga Kaipupuri Whakatupato Ahakoa ka mahi nga kaiwhakatuma mo nga take whakaaro, ko ia anake, ko te roopu roopu ranei, i te motu, i te ao ranei, ka hiahiatia he moni hei putea mo nga mahi tutu. He ngawari, he uaua ranei te tuku moni hei whakahaere i nga mahi whakamataku.

Ko te ripoata a te FBI mo nga mahi nanakia 11/XNUMX i kii ko te utu o te mahi ko Al-Qaeda anake. 400 taara US, ma te whakamahi i nga putea moni tinana, nga whakawhitinga waea ki tawahi, me nga hoko nama, nama nama ranei mai i nga peeke kee i a ratou i te United States. Ko enei tikanga taapiri moni kaore i kitea e te US me etahi atu mana whakahaere.

Nga Kaihara Maama

Ko nga hara ma-ma e whakatauhia ana e te FBI "e tohuhia ana e te tinihanga, te huna, te takahi ranei i te whakawhirinaki me te kore e whakawhirinaki ki te tono, ki te riri ranei o te kaha o te tinana, o te tutu ranei." Ko te kaupapa o enei mahi kino he putea - ki te whiwhi moni, ki te karo ranei i te ngaro moni, taonga, ratonga ranei, kia whiwhi painga mo te tangata ake, mo te pakihi ranei.

He rereke mai i era atu waahanga i te mea kaore te tutu he riri kei nga waahi katoa, me te mea ko te puna o te moni ehara i te mea he ture, ahakoa ko te mahi tinihanga, te tahae, te whakangao moni ranei e uru mai ana tera pea e hiahia tonu nga ratonga whakaheke moni.

Ka awhina te whawhai ki te whakaheke moni ki te whawhai hara?

Ko te whakaheke moni he whakatuma mo te mahi tika o te punaha putea; heoi ano, ko te rekereke o nga mahi taihara a Achilles.

I roto i nga rangahau a nga ratonga whakahaere ki nga mahi o te mahi toihara, ko te nuinga o nga wa ko nga hononga ka puta ki te marama ma nga tohu o nga whakawhitinga putea ka taea te kimi i nga rawa huna me te whakapumau i te tuakiri o te hunga mahi kino me te whakahaere taihara whai mana.

I te wa e puta mai ai nga moni kore ture mai i te tahae, te muru, te tinihanga, te mahi tinihanga ranei, ko te whakarewanga o te whakatewhatewha mo te tahae moni ko te huarahi anake hei whai i nga moni i tahaetia me te whakahoki atu ki nga patunga.

Ko te mea nui ake, ko te aro ki te taha tahae moni o te mahi toihara me te whakakore i nga tangata mahi kino i enei whiwhinga kino ka pa ki a ratou. Ae, i te korenga o nga hua ka taea te whakamahi, ka haukotia te mahi taihara.

Haere i mua ka taea e koe. Kia mohio matou ki to wheako i roto i nga korero. Engari tuatahi, i konei whakangungu crypto-Jackpot e taea ai e koe te whai taonga ki nga moni crypto.