Totul despre spălarea banilor
Spălarea banilor este o infracțiune financiară în care sursa banilor sau bunurilor dobândite ilegal este ascunsă de autoritățile de aplicare a legii și autoritățile de reglementare financiară, generând o aparență de legitimitate pentru câștigurile ilicite. Spălarea banilor maschează originea banilor sau a activelor și poate fi săvârșită de persoane private, evaziune fiscală, organizații criminale, oficiali corupți și chiar finanțatorii terorismului