Все об отмывании денег
Отмывание денег — это финансовое преступление, при котором источник незаконно полученных денег или имущества скрывается от правоохранительных органов и финансовых регуляторов, создавая видимость законности незаконных доходов. Отмывание денег скрывает происхождение денег или активов и может совершаться отдельными лицами, лицами, уклоняющимися от уплаты налогов, преступными организациями, коррумпированными чиновниками и даже финансистами террористов.