Все про відмивання грошей
Відмивання грошей – це фінансовий злочин, у якому джерело незаконно отриманих грошей або майна приховується від правоохоронних органів і фінансових регуляторів шляхом створення видимості законності незаконних доходів. Відмивання грошей приховує походження грошей або активів і може здійснюватися окремими особами, особами, які ухиляються від сплати податків, злочинними організаціями, корумпованими чиновниками та навіть фінансистами терористів