Nhãn: rửa tiền

Rửa tiền là tội phạm tài chính trong đó nguồn gốc của tiền hoặc tài sản có được bất hợp pháp được che giấu khỏi cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý tài chính bằng cách tạo ra vẻ ngoài hợp pháp cho các khoản thu nhập bất hợp pháp. Rửa tiền che giấu nguồn gốc của tiền hoặc tài sản và có thể do các cá nhân, người trốn thuế, tổ chức tội phạm, quan chức tham nhũng và thậm chí cả các nhà tài trợ khủng bố thực hiện.