אַלע וועגן געלט לאָנדערינג
געלט לאָנדערינג איז אַ פינאַנציעל פאַרברעכן אין וואָס דער מקור פון יליגאַלי קונה געלט אָדער פאַרמאָג איז פאַרבאָרגן פון געזעץ ענפאָרסמאַנט און פינאַנציעל רעגיאַלייטערז דורך דזשענערייטינג אַן אויסזען פון לעגיטימאַציע פֿאַר די יליסאַט גיינז. געלט לאָנדערינג דיסגייז די אָריגין פון געלט אָדער אַסעץ און קענען זיין פּערפּאַטרייטאַד דורך יחידים, שטייער יוויידערז, פאַרברעכער אָרגאַנאַזיישאַנז, פאַרדאָרבן באאמטע און אפילו טעראָריסט פינאַנסירז.
פילע פאַרברעכער אקטן צילן צו דזשענערייט נוץ פֿאַר דעם יחיד אָדער גרופּע וואָס קאַמיץ זיי. געלט לאָנדערינג איז צו ריפּראַסעס די לייזונג פון פאַרברעכער אָנהייב צו באַהאַלטן זייער ומלעגאַל אָריגין. דער פּראָצעס איז קריטיש וויכטיק ווייַל עס אַלאַוז די פאַרברעכער צו שניידן די בענעפיץ בשעת פּראַטעקטינג זייער מקור.
ומלעגאַל געווער פארקויפונג, סמאַגאַלינג און אָרגאַניזירט פאַרברעכן אַקטיוויטעטן, אַרייַנגערעכנט מעדיצין טראַפיקינג און פּראָסטיטוציע רינגס, קענען דזשענערייט ריזיק סאַמז. סקאַמז, ינסיידער טריידינג, ברייבערי אָדער קאָמפּיוטער שווינדל אויך דזשענערייט גרויס פּראַפיץ, פּראַוויידינג אַ ינסעניוו פֿאַר קרימאַנאַלז צו "לעגיטאַמייז" די שלעכט-באַקומען גיינז דורך געלט לאָנדערינג.
באַקומען 200% באָנוס נאָך דיין ערשטער אַוועקלייגן. ניצן דעם פּראָמאָ קאָד: argent2035
אבער איידער מיר אָנהייבן, דאָ ס אַ גאַנץ קאַפּ שיפּינג טריינינג איר קענען קויפן.
לאמיר גיין
וואָס איז געלט לאָנדערינג?
געלט לאָנדערינג איז דיפיינד ווי דער אופֿן דורך וואָס יליגאַלי באקומען געלט איז אָלטערד צו מאַכן די איבערזעצונג קוקן לאַדזשיטאַמאַט. וואָס קאַנסטאַטוץ געלט לאָנדערינג?
געלט לאָנדערינג אַקערז ווען די אָרט, מקור, אָונערשיפּ אָדער קאָנטראָל פון געלט איז פאַלש. געלט לאָנדערינג איז אַ פּראָצעס וואָס קרימאַנאַלז נוצן צו מאַכן עס קוקן ווי די געלט זיי האָבן איז לאַדזשיטאַמאַטיש ערנד. וואָס זיי טאָן איז נעמען שמוציק געלט - און טאַקע די " ריין '.
| בוקמייקערז | באָנוס | געוועט איצט |
|---|---|---|
  | ✔ באָנוס : ביז € 1950 + 150 פריי ספּינז 💸 ברייט קייט פון שפּעלטל מאַשין שפּילערייַ 🎁 פּראָמאָ קאָד : argent2035 |  |
 | ✔באָנוס : ביז € 1500 + 150 פריי ספּינז 💸 ברייט קייט פון קאַסינאָ שפּילערייַ 🎁 פּראָמאָ קאָד : argent2035 |  |
 | ✔️ באָנוס: אַרויף צו 1750 € + 290 CHF 💸 פּאָרטפעל פון העכסט קאַרב קאַסינאָס 🎁 פּראָמאָ קאָד : 200euros |  |
ווען זיי מאַכן געלט, קרימאַנאַלז מוזן באַהאַלטן ווי און וואָס דאָס געלט גאַט אין זייער הענט. געלט לאָנדערינג אַלאַוז זיי צו טאָן דאָס, אַזוי עס קוקט ווי די געלט זיי האָבן קומט פון אַ לעגאַל מקור.
געלט לאָנדערינג איז ומלעגאַל ווייַל עס איז אַ וועג פֿאַר קרימאַנאַלז צו נוץ פון פאַרברעכן און אָפט ינוואַלווז מער ווי איין ומלעגאַל טעטיקייט. דער אַקט און אָנהייב פון געלט לאָנדערינג מאכט עס ומלעגאַל. דער ערשטער פאַרברעכן אַקערז ווען אַ פאַרברעכער סיקיורד געלט און די צווייטע פאַרברעכן פרוווט צו לעגיטימירן די לייזונג דורך עמבעזאַלינג פינאַנציעל אינסטיטוציעס.
געלט לאָנדערינג איז ומלעגאַל ווייַל עס איז אַ וועג פֿאַר קרימאַנאַלז צו נוץ פון פאַרברעכן און אָפט ינוואַלווז מער ווי איין ומלעגאַל טעטיקייט. דער אַקט און אָנהייב פון געלט לאָנדערינג מאכט עס ומלעגאַל. דער ערשטער פאַרברעכן אַקערז ווען אַ פאַרברעכער סיקיורד געלט און די צווייטע פאַרברעכן פרוווט צו לעגיטימירן די לייזונג דורך עמבעזאַלינג פינאַנציעל אינסטיטוציעס.
די סטאַגעס פון געלט לאָנדערינג
געלט לאָנדערינג מעטהאָדס זענען פילע און גראָוינג, אָבער דער פּראָצעס שטענדיק ינוואַלווז דריי קאָנסעקוטיווע סטעפּס:
פּלייסמאַנט
דער ערשטער שריט אין די געלט לאָנדערינג פּראָצעס איז ווו קראַנק-באַקומען גיינז זענען טכילעס באַקענענ אין די לאַדזשיטאַמאַט פינאַנציעל סיסטעם, שניידן אין פארציעס וואס שטעלן נישט ארויס שרעק צווישן די אויטאריטעטן. עטלעכע פּראָסט ינוועסמאַנט מעטהאָדס צו סאַבווערט ריפּאָרטינג מעקאַניזאַמז אַרייַננעמען אַנטלייַען ריפּיימאַנט מגילה, גאַמבלינג אין קאַסינאָס אָדער בעטינג שאַפּס, סמאַגאַלינג, קראַנטקייַט יקסטשיינדזשיז און געמישט געלט.
סופּערפּאָסיטיאָן
די רגע שריט אין די געלט לאָנדערינג פּראָצעס איז ווען סאַקסעסיוו לייַערס פון לעגיטימאַטי זענען מוסיף צו די געלט טכילעס געשטעלט, ביז דער מקור פון די ווינינגז איז גענוג פאַרשטעלונג פון די אויטאריטעטן צו זיין אַנרעקאַגנייזאַבאַל ווי שטענדיק געווען ומלעגאַל. עטלעכע פּראָסט מעטהאָדס פון דעם שריט אַרייַננעמען, אָבער זענען נישט לימיטעד צו, עלעקטראָניש טראַנספערס צווישן לענדער, די נוצן פון פראָנט קאָמפּאַניעס און די אַריבערפירן פון געלט צווישן קייפל באַנקס אָדער צווישן קייפל אַקאַונץ אין אַן ינסטיטושאַן.
ינטעגראַטיאָן
די דריט און לעצט בינע פון די געלט לאָנדערינג פּראָצעס, דאָס איז ווען דער פאַרברעכער ריקאַווערד זיין ומלעגאַל געלט, וואָס זענען איצט אַזוי שראַודיד אין לייַערס פון לעגיטימאַטי אַז דער מקור איז פּראַקטאַקלי אַנטרייסאַבאַל. עטלעכע פּראָסט מעטהאָדס פון די אָנבאָאַרדינג בינע פון געלט לאָנדערינג אַרייַננעמען לאַדזשיטאַמאַט ינוועסטמאַנץ אין לעגאַל פינאַנציעל פלאָוז און סעלינג אָדער בייינג הויך-ווערט זאכן.
קענען איר פאַרמייַדן געלט לאָנדערינג?
אַנטי-געלט לאָנדערינג (AML) רעגיאַליישאַנז עקסיסטירן צו פאַרמייַדן קרימאַנאַלז פון נוץ פון די קריימז. די רעגיאַליישאַנז דאַרפן אָרגאַנאַזיישאַנז צו דורכפירן ינערלעך אַדאַץ צו ענשור אַז זיי זענען נישט דיליבראַטלי אָדער אַקסאַדענאַלי קאַנטריביוטינג צו די פּראָבלעם פון געלט לאָנדערינג.
די פינאַנסיאַל אַקשאַן טאַסק פאָרס (FATF) געבראכט גלאבאלע דערקענונג צו דעם אַרויסגעבן ווען עס געגרינדעט צו שטעלן אינטערנאַציאָנאַלע סטאַנדאַרדס אויף געלט לאָנדערינג. די וק האט אויך שטעלן אַ פּרעסידענט דורך פּושינג צו פארשטארקן דיפענסיז דורך אַ נייַע וואַטשדאָג.
צו פאַרמייַדן געלט לאָנדערינג ווייַטער, די רעקווירעמענץ פֿאַר נייַע קונה לעגיטימאַציע זענען שטרענגערע פֿאַר פינאַנציעל אינסטיטוציעס. דאס זענען די באדינגונגען KYC (קענען דיין קאַסטאַמערז).
ביישפילן פון געלט לאָנדערינג
געלט לאָנדערינג קענען זיין פּערפּאַטרייטאַד דורך מענטשן, גרופּעס פון מענטשן אָדער אָרגאַנאַזיישאַנז - לעגאַל אָדער נישט - פון קיין גרייס, ערגעץ אין דער וועלט. דאָ זענען עטלעכע ביישפילן פון מענטשן וואָס קען יבערגעבן דעם פינאַנציעל פאַרברעכן:
מעדיצין דילערז
ווייַל די ינדאַסטרי איז טאָוטאַלי ומלעגאַל, מאַלטינאַשאַנאַל און געלט-אינטענסיווע, עס ריקווייערז קייפל וועגן צו באַהאַלטן די מקור פון די געלט עס דזשענערייץ, אַזוי אַז קינגפּינס קענען בעשאָלעם אַקסעס פּראַפיץ.
געווער טרעפיקערס.
ענלעך אין פאָרעם צו מעדיצין טראַפיקינג, ומלעגאַל געווער און שיסוואַרג טראַנזאַקשאַנז זענען אָפט אינטערנאַציאָנאַלע און יוזשאַוואַלי געלט-אינטענסיווע. זיי דזשענערייט גרויס אַמאַונץ פון רעוועך וואָס מוזן זיין פאַנאַלד צוריק אין לאַדזשיטאַמאַט עקאָנאָמיעס איידער זיי בעשאָלעם ריקליימד דורך קרימאַנאַלז.
מענטשנרעכט טראַפיקערז
דעם ומלעגאַל גלאבאלע אינדוסטריע איז עסטימאַטעד צו 150 ביליאָן דאָללאַרס פּער יאָר. זיין וווּקס האט געזען שאָל קאָמפּאַניעס, אַביוזינג באַשעפטיקונג פּראַקטיסיז, לייקע אַקאַונץ און אָלטערנאַטיוו צאָלונג מעטהאָדס צעשפּרייטן, און די נויט פֿאַר די היציק און ציניש קרימאַנאַלז צו וואַשן זייער ומלעגאַל געלט איז געוואקסן.
באַקומען 200% באָנוס נאָך דיין ערשטער אַוועקלייגן. ניצן דעם פּראָמאָ קאָד: argent2035
| בוקמייקערז | באָנוס | געוועט איצט |
|---|---|---|
 | ✔ באָנוס : ביז € 1950 + 150 פריי ספּינז 💸 ברייט קייט פון שפּעלטל מאַשין שפּילערייַ 🎁 פּראָמאָ קאָד : 200euros | |
 | ✔באָנוס : ביז € 1500 + 150 פריי ספּינז 💸 ברייט קייט פון קאַסינאָ שפּילערייַ 🎁 פּראָמאָ קאָד : 200euros | |
 | ✔ באָנוס : ביז € 1950 + 150 פריי ספּינז 💸 ברייט קייט פון שפּעלטל מאַשין שפּילערייַ 🎁 פּראָמאָ קאָד : WULLI | |
פאַנדערז פון טערעריזאַם צי טערעראַסץ האַנדלען פֿאַר אידעאָלאָגיקאַל סיבות, אַליין אָדער אין גרופּעס, נאציאנאל אָדער ינטערנאַשאַנאַלי, געלט איז שטענדיק דארף צו פינאַנצן היציק אקטן. טשאַננעלינג געלט צו פאַסילאַטייט טעראָר אקטן קענען זיין פּשוט אָדער קאָמפּליצירט.
דער עף-בי-איי באריכט איבער די 11/XNUMX אכזריות האט אנטפלעקט אז די אפעראציע קאסט בלויז על-קאידא 400 יו. עס. דאָללאַרס, ניצן פיזיש געלט סמאַגאַלינג, מעייווער - לייאַם דראָט טראַנספערס, און דעביט אָדער קרעדיט פּערטשאַסאַז פון פרעמד באַנקס אין די פאַרייניקטע שטאַטן. די נאָך געלט לאָנדערינג מעטהאָדס האָבן ניטאָ אַנדיטעקטיד דורך יו. עס. און אנדערע אויטאריטעטן.
ווייסע קאָלנער קרימאַנאַלז
ווייסע-קאָלנער קריימז זענען דיפיינד דורך די עף-בי-איי ווי "קאַראַקטערייזד דורך אָפּנאַר, באַהאַלטן אָדער בריטש פון צוטרוי און ניט אָפענגיק אויף די אַפּלאַקיישאַן אָדער סאַקאָנע פון גשמיות קראַפט אָדער גוואַלד." די מאָוטאַוויישאַן הינטער די קריימז איז פינאַנציעל - צו קריגן אָדער ויסמיידן לוזינג געלט, סכוירע אָדער באַדינונגס אָדער צו באַקומען פּערזענלעך אָדער געשעפט מייַלע.
עס איז אַנדערש פון די אנדערע קאַטעגאָריעס אין אַז די גוואַלד איז נישט דאַווקע אַ סאַקאָנע ומעטומיק און אַז דער מקור פון די געלט איז ניט דאַווקע ומלעגאַל, כאָטש די שווינדל, עמבעזאַלמאַנט אָדער ינוועסמאַנט סקאַמז עס ינוואַלווז קען נאָך דאַרפן געלט לאָנדערינג באַדינונגס.
העלפט דער קאַמף קעגן געלט לאָנדערינג קעמפן פאַרברעכן?
געלט לאָנדערינג איז אַ סאַקאָנע צו די געהעריק פאַנגקשאַנינג פון אַ פינאַנציעל סיסטעם; אָבער, עס קען אויך זיין די אַטשיללעס פּיאַטע פון פאַרברעכער טעטיקייט.
אין ינוועסטאַגיישאַנז דורך אַפּעריישאַנאַל באַדינונגס אין די טעטיקייט פון אָרגאַניזירט פאַרברעכן, עס זענען אָפט די פֿאַרבינדונגען געבראכט צו ליכט דורך די טראַסעס פון פינאַנציעל טראַנזאַקשאַנז וואָס מאַכן עס מעגלעך צו געפינען פאַרבאָרגן אַסעץ און פאַרלייגן די אידענטיטעט פון די קרימאַנאַלז און די פאַראַנטוואָרטלעך פאַרברעכער אָרגאַניזאַציע.
באַקומען 200% באָנוס נאָך דיין ערשטער אַוועקלייגן. ניצן דעם באַאַמטער פּראָמאָ קאָד: argent2035
באַקומען 200% באָנוס נאָך דיין ערשטער אַוועקלייגן. ניצן דעם פּראָמאָ קאָד: argent2035
ווען ומלעגאַל געלט זענען דערייווד פון גנייווע, יקסטאָרשאַן, סקאַמז אָדער שווינדל, קאַטער אַ געלט לאָנדערינג ויספאָרשונג איז אָפט דער בלויז וועג צו שפּור די סטאָלען געלט און צוריקקומען זיי צו די וויקטימס.
מער ימפּאָרטאַנטלי, פאָוקיסינג אויף די געלט לאָנדערינג אַספּעקט פון פאַרברעכער טעטיקייט און דיפּרייווינג קרימאַנאַלז פון די קראַנק-באַגרינדן גיינז היץ זיי שווער. טאקע, אין דער אַוועק פון ניצלעך פּראַפיץ, די פאַרברעכער טעטיקייט איז ינטעראַפּטיד.
גיין פאָרויס איר קענען. לאָזן אונדז וויסן דיין דערפאַרונג אין די באַמערקונגען. אבער קודם, דא קריפּטאָ-דזשאַקקפּאָט טריינינג וואָס אַלאַוז איר צו באַקומען רייַך מיט קריפּטאָקוררענסי.
לאָזן אַ באַמערקונג