Τα πάντα για το ξέπλυμα χρήματος
Το ξέπλυμα χρήματος είναι ένα οικονομικό έγκλημα στο οποίο η πηγή των παράνομα αποκτηθέντων χρημάτων ή περιουσίας αποκρύπτεται από τις αρχές επιβολής του νόμου και τις χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές, δημιουργώντας μια εμφάνιση νομιμότητας για τα παράνομα κέρδη. Το ξέπλυμα χρήματος συγκαλύπτει την προέλευση των χρημάτων ή των περιουσιακών στοιχείων και μπορεί να διαπράττεται από άτομα, φοροφυγάδες, εγκληματικές οργανώσεις, διεφθαρμένους αξιωματούχους, ακόμη και χρηματοδότες τρομοκρατών