Ihe niile gbasara mwepu ego

Mwepu ego bụ mpụ ego nke na-ezobe isi iyi nke ego ma ọ bụ ihe onwunwe enwetara n'ụzọ iwu na-akwadoghị n'aka ndị mmanye iwu na ndị na-ahụ maka ego site n'iwepụta ọdịdị nke ziri ezi maka uru iwu na-akwadoghị. Mwepụ ego na-agbanwe agbanwe mmalite nke ego ma ọ bụ ihe onwunwe yana ndị mmadụ n'otu n'otu, ndị na-agbanarị ụtụ isi, òtù ndị omempụ, ndị ọrụ rụrụ arụ na ọbụna ndị na-ahụ maka ego na-eyi ọha egwu nwere ike ime ya.

Ọtụtụ omume mpụ na-achọ ịkpata uru maka onye ma ọ bụ otu na-eme ha. Mwepu ego bụ iji nwetaghachi ego ndị a sitere na mpụ iji zoo ebe iwu na-akwadoghị. Usoro a dị oke mkpa n'ihi na ọ na-enye onye omempụ ohere inweta uru ndị ahụ ma na-echebe isi iyi ha.

Ịre ngwa ọgụ n'ụzọ iwu na-akwadoghị, ịzụ ahịa na mpụ ahaziri ahazi, gụnyere ịzụ ahịa ọgwụ ọjọọ na mgbanaka ịgba akwụna, nwere ike ịkpata nnukwu ego. Aghụghọ, ịzụ ahịa onye n'ime, iri ngo ma ọ bụ igwu wayo kọmputa na-ebutekwa nnukwu uru, na-enye ihe mkpali nye ndị omempụ ka ha 'mepụta' uru ndị a na-ezighị ezi site na ịwepụ ego.

Mana tupu anyị amalite, ebe a bụ a ọzụzụ mbupu mbupu zuru oke ị nwere ike ịzụta.

Ka aga

Gịnị bụ mpụ ego?

Akọwapụtara mwepu ego dịka ụzọ a na-esi gbanwee ego enwetara n'ụzọ iwu na-akwadoghị ka ntụgharị asụsụ ahụ yie nke ziri ezi. Gịnị bụ mpụ ego?

Mwepu ego na-eme mgbe a ghagburu ebe, isi mmalite, nwe ma ọ bụ njikwa ego. Mwepu ego bụ usoro ndị omempụ na-eji eme ka ọ dị ka ego ha nwere bụ nke a na-enweta n'ụzọ ziri ezi. Ihe ha na-eme bụ iwere ego ruru unyi - na n'ezie" ọcha ".

Mgbe ha na-akpata ego, ndị omempụ aghaghị izobe otú na ihe mere ego ahụ ji baa n'aka ha. Ịkwụ ụgwọ ego na-enye ha ohere ime nke a, na-eme ka ọ dị ka ego ha nwere si n'ebe iwu kwadoro.

Mwepụ ego bụ iwu na-akwadoghị n'ihi na ọ bụ ụzọ ndị omempụ si enweta uru site na mpụ ma na-agụnyekarị ihe karịrị otu ọrụ iwu na-akwadoghị. Omume na mmalite nke mpụ ego na-eme ka ọ bụrụ iwu na-akwadoghị. Mpụ mbụ na-eme mgbe onye omekome na-enweta ego yana mpụ nke abụọ na-anwa ime ka ego a nwetara n'ụzọ ziri ezi site n'ịpụnara ụlọ ọrụ ego.

Mwepụ ego bụ iwu na-akwadoghị n'ihi na ọ bụ ụzọ ndị omempụ si enweta uru site na mpụ ma na-agụnyekarị ihe karịrị otu ọrụ iwu na-akwadoghị. Omume na mmalite nke mpụ ego na-eme ka ọ bụrụ iwu na-akwadoghị. Mpụ mbụ na-eme mgbe onye omekome na-enweta ego yana mpụ nke abụọ na-anwa ime ka ego a nwetara n'ụzọ ziri ezi site n'ịpụnara ụlọ ọrụ ego.

Nkebi nke ịkwanye ego

Ụzọ mwepu ego dị ọtụtụ ma na-eto eto, mana usoro a na-agụnye usoro atọ na-esochi mgbe niile:

‍ Ntinye

Nzọụkwụ mbụ n'ime usoro ịwepụ ego bụ ebe a na-ebubata uru enwetara n'ụzọ na-adịghị mma usoro ego ziri ezi, bee n'ime akụkụ ndị na-adịghị etinye mkpu n'etiti ndị ọchịchị. Ụfọdụ ụzọ itinye ego a na-ejikarị eme ihe iji gbanwee usoro mkpesa gụnyere mmemme ịkwụghachi ego mbinye ego, ịgba chaa chaa na cha cha ma ọ bụ ụlọ ahịa ịkụ nzọ, ịzụ ahịa, mgbanwe ego, na ego agwakọta.

‍ Nkọwapụta

Nzọụkwụ nke abụọ na usoro ịwepu ego bụ mgbe agbakwunyere usoro iwu ziri ezi na-aga n'ihu na ego etinyebere na mbụ, ruo mgbe isi iyi nke winnings na-nyochaa nke ọma si n'aka ndị ọchịchị na-unrecognizable dị ka mgbe ọ bụla iwu na-akwadoghị. Ụfọdụ ụzọ a na-emekarị nke usoro a gụnyere, mana ọnweghị oke na, nnyefe eletrọnịkị n'etiti mba, iji ụlọ ọrụ dị n'ihu, na ịnyefe ego n'etiti ọtụtụ ụlọ akụ ma ọ bụ n'etiti ọtụtụ akaụntụ n'ime ụlọ ọrụ.

‍ Njikọ ọnụ

Oge nke atọ na nke ikpeazụ nke usoro ịwepu ego, Nke a bụ mgbe onye omekome ahụ weghachiri ego ya n'ụzọ iwu na-akwadoghị, bụ nke kpuchiri ya ugbu a n'ụdị iwu kwadoro. na isi iyi bụ ihe a na-apụghị ịchọta. Ụzọ ụfọdụ a na-emekarị n'ịkwanye ego n'ịkwapụ ego na-agụnye itinye ego n'ụzọ ziri ezi n'usoro ego iwu kwadoro na ire ma ọ bụ ịzụrụ ihe ndị dị oke ọnụ ahịa.

‍Ị nwere ike igbochi mpụ ego?

Iwu mgbochi mwepu ego (AML) dị iji gbochie ndị omempụ irite uru na mpụ ndị a. Iwu ndị a chọrọ ka ndị otu na-eme nyocha nke ime ime iji hụ na ha emeghị ụma ma ọ bụ na mberede na-enye aka na nsogbu ịwepu ego.

The Financial Action Task Force (FATF) wetara nkwanye ùgwù zuru ụwa ọnụ na okwu ahụ mgbe ọ malitere ịtọ ụkpụrụ mba ụwa na ịkwanye ego. UK edobekwala ụkpụrụ site n'ịkwalite ike nchekwa site na nche ọhụrụ.

Iji gbochie mbupụ ego, ihe ọhụrụ njirimara ndị ahịa chọrọ ka ndị ụlọ ọrụ ego sie ike karị. Ndị a bụ ọnọdụ KYC (mara ndị ahịa gị).

Ihe atụ nke mpụ ego

Ndị mmadụ n'otu n'otu, otu ndị mmadụ ma ọ bụ òtù dị iche iche nwere ike ime mpụ ego - nke iwu kwadoro ma ọ bụ na ọ bụghị - nke ọ bụla, n'ebe ọ bụla n'ụwa. Nke a bụ ọmụmaatụ ụfọdụ ndị nwere ike ime mpụ ego a:

‍ ndị na-ere ọgwụ

N'ihi na ụlọ ọrụ ahụ bụ iwu na-akwadoghị kpamkpam, mba dị iche iche, yana ego dị ukwuu, ọ na-achọ ọtụtụ ụzọ iji zoo ebe ego ọ na-ewepụta, ka ndị eze wee nweta uru n'enweghị nsogbu.

‍ Ndị na-ere ngwá agha.

Yiri n'ụdị ịzụ ahịa ọgwụ ọjọọ, ịzụ ahịa ngwá agha na mgbọ na-akwadoghị na-abụkarị mba ụwa ma na-enwekarị nnukwu ego. Ha na-ewepụta nnukwu ego ha ga-enweta nke a ga-eweghachite n'ọnọdụ akụ na ụba ziri ezi tupu ndị omempụ anata ya n'enweghị nsogbu.

‍ ndị na-azụ ahịa mmadụ

A na-eme atụmatụ ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ nke iwu na-akwadoghị ijeri dollar 150 kwa afọ. Ọganihu ya ahụla ụlọ ọrụ shells, omume mkparị na-arụ ọrụ, akaụntụ mkpọ na ụzọ ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ na-abawanye, yana mkpa maka ndị omempụ a na-eme ihe ike na ndị na-akparị mmadụ ịkwatu ego ezighi ezi abawanyela.

Ndị na-akwado iyi ọha egwu Ma ndị na-eyi ọha egwu na-eme ihe n'ihi echiche echiche, naanị ma ọ bụ n'ìgwè, nke mba ma ọ bụ mba ụwa, a na-achọ ego mgbe niile iji kwado ihe ike. Ịnye ego iji kwado omume egwu nwere ike ịdị mfe ma ọ bụ mgbagwoju anya.

The FBI akụkọ na 11/XNUMX arụrụala gosiri na ọrụ na-eri Al-Qaeda naanị 400 US dollar, na-eji mbupụ ego anụ ahụ, nnyefe waya esenidụt, na debit ma ọ bụ kredit site n'ụlọ akụ mba ofesi zụta mgbe nọ na United States. Ụzọ ndị a na-akwapụ ego na-aga n'ihu na US na ndị ọchịchị ndị ọzọ achọpụtaghị ya.

Ndị omekome White Collar

Ndị FBI kọwara mpụ ndị na-acha ọcha dị ka "ndị e ji aghụghọ mara, nzuzo ma ọ bụ imebi ntụkwasị obi na-adabereghị na ngwa ma ọ bụ iyi egwu nke ike anụ ahụ ma ọ bụ ime ihe ike." Ihe mkpali na-akpata mpụ ndị a bụ ego - iji nweta ma ọ bụ zere ịla n'iyi ego, ngwa ahịa ma ọ bụ ọrụ ma ọ bụ iji nweta uru nkeonwe ma ọ bụ azụmahịa.

Ọ dị iche na ngalaba ndị ọzọ na ime ihe ike adịghị bụchaghị ihe iyi egwu n'ebe nile nakwa na isi iyi nke ego abụghị iwu na-akwadoghị, ọ bụ ezie na aghụghọ, nrụrụaka ma ọ bụ ego aghụghọ ọ gụnyere nwere ike ka na-achọ ọrụ ịkwanye ego.

Ọgụ a na-alụ megide mpụ ego ọ̀ na-enyere aka ịlụso mpụ ọgụ?

Ịkwụ ụgwọ ego bụ ihe egwu maka ịrụ ọrụ nke ọma nke usoro ego; Otú ọ dị, ọ pụkwara ịbụ ikiri ụkwụ nke Achilles nke mpụ.

Na nyocha site na ọrụ ọrụ n'ime ọrụ nke mpụ ahaziri ahazi, ọ na-abụkarị njikọ ndị a na-ebute site na nchịkọta nke azụmahịa ego na-eme ka o kwe omume ịchọta akụ zoro ezo ma guzobe njirimara nke ndị omempụ na òtù ndị omempụ.

Mgbe a na-enweta ego iwu na-akwadoghị site na izu ohi, ịpụnara mmadụ ihe, ojoro ma ọ bụ wayo, ịmalite nyocha gbasara ego na-emekarị bụ naanị ụzọ isi chọpụta ego zuru ezu wee weghachi ya nye ndị ihe metụtara.

Nke ka mkpa, ilekwasị anya n'ihe gbasara ego n'ụzọ nke ime mpụ na ịnapụ ndị omempụ nke uru ndị a na-ezighị ezi na-emetụta ha. N'ezie, na enweghị uru bara uru, a na-akwụsị ọrụ mpụ.

Gaa n'ihu ị nwere ike. Mee ka anyị mara ahụmahụ gị na nkwupụta. Ma mbụ, ebe a ọzụzụ crypto-Jackpot nke na-enye gị ohere ịba ọgaranya na cryptocurrencies.