Rehetra momba ny famotsiam-bola

Ny famotsiam-bola dia heloka ara-bola izay miafina ny loharanon'ny vola na fananana azo amin'ny fomba tsy ara-dalàna amin'ny fampiharana ny lalàna sy ny mpandrindra ara-bola amin'ny alàlan'ny fanehoana ny maha-ara-dalàna ny tombony tsy ara-dalàna. Ny famotsiam-bola dia manafina ny niandohan'ny vola na fananana ary mety ataon'ny olon-tsotra, mpitsoa-ponenana, fikambanana mpanao heloka bevava, manam-pahefana mpanao kolikoly ary hatramin'ny mpampihorohoro.

Betsaka ny asan-jiolahy mikendry ny hahazoana tombony ho an'ny tsirairay na vondron'olona manao izany. Ny famotsiam-bola dia hamerenana ireo vola azo avy amin'ny heloka bevava mba hanafenana ny fiaviany tsy ara-dalàna. Tena zava-dehibe io dingana io satria ahafahan'ny mpanao heloka bevava mijinja ireo tombontsoa ireo eo am-piarovana ny loharanony.

Ny fivarotana fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna, fanondranana an-tsokosoko ary hetsika heloka bevava voalamina, anisan'izany ny fanondranana rongony sy ny fivarotan-tena, dia mety hiteraka vola be. Ny fisolokiana, ny varotra anatiny, ny kolikoly na ny hosoka amin'ny solosaina ihany koa dia miteraka tombom-barotra lehibe, manome famporisihana ho an'ny mpanao heloka bevava mba “hahazoana ara-dalàna” ireo tombony azo amin'ny fomba ratsy ireo amin'ny alalan'ny famotsiam-bola.

Saingy alohan'ny hanombohantsika dia indro a fanofanana fandefasana fandefasana entana feno azonao vidiana.

Andao

Inona no atao hoe famotsiam-bola?

Ny famotsiam-bola dia faritana ho fomba iray hanovana ny vola azo amin'ny fomba tsy ara-dalàna mba hahatonga ny fandikan-teny ho ara-dalàna. Inona no atao hoe famotsiam-bola?

Ny famotsiam-bola dia mitranga rehefa misy sandoka ny toerana, loharano, fananana na fifehezana ny vola. Ny famotsiam-bola dia fomba iray ampiasain'ny jiolahy mba hahatonga ny vola ananany ho ara-dalàna. Ny ataony dia maka vola maloto - ary tena " madio ".

Rehefa manangom-bola dia tsy maintsy manafina ny fomba sy ny antony nidiran’io vola io teny an-tanany ny jiolahy. Ny famotsiam-bola no ahafahan’izy ireo manao izany, ka toy ny hoe avy any amin’ny ara-dalàna ny vola ananany.

Ny famotsiam-bola dia tsy ara-dalàna satria fomba iray ahafahan'ny jiolahy mahazo tombony amin'ny heloka bevava ary matetika misy hetsika tsy ara-dalàna mihoatra ny iray. Ny hetsika sy ny niandohan'ny famotsiam-bola no mahatonga izany tsy ara-dalàna. Ny heloka voalohany dia mitranga rehefa misy mpanao heloka bevava miantoka vola ary ny heloka bevava faharoa manandrana manara-dalàna ny vola azo amin'ny fanodinkodinana andrim-panjakana.

Ny famotsiam-bola dia tsy ara-dalàna satria fomba iray ahafahan'ny jiolahy mahazo tombony amin'ny heloka bevava ary matetika misy hetsika tsy ara-dalàna mihoatra ny iray. Ny hetsika sy ny niandohan'ny famotsiam-bola no mahatonga izany tsy ara-dalàna. Ny heloka voalohany dia mitranga rehefa misy mpanao heloka bevava miantoka vola ary ny heloka bevava faharoa manandrana manara-dalàna ny vola azo amin'ny fanodinkodinana andrim-panjakana.

Ny dingana amin'ny famotsiam-bola

Ny fomba famotsiam-bola dia maro sy mitombo, saingy ny dingana dia misy dingana telo misesy hatrany:

‍ fametrahana

Ny dingana voalohany amin'ny famotsiam-bola dia ny fampidirana ny tombony azo amin'ny fomba ratsy ny rafitra ara-bola ara-dalàna, tapaho amin'ny ampahany tsy miteraka fanairana eo amin'ny manampahefana. Ny fomba fampiasam-bola mahazatra sasany hanimbana ny fomba fanaovana tatitra dia ahitana ny fandaharan'asa famerenam-bola, filokana amin'ny trano filokana na fivarotana filokana, fanondranana an-tsokosoko, fifanakalozana vola ary vola mifangaro.

‍ petaho takela

Ny dingana faharoa amin'ny famotsiam-bola dia rehefa ampiana sosona ara-dalàna misesy ao amin'ny vola napetraka tamin'ny voalohany, mandra-pahatongan'ny loharanon'ny fandresena dia saron-tava amin'ny manampahefana mba tsy ho fantatra ho tsy ara-dalàna hatrizay. Ny fomba mahazatra sasany amin'ity dingana ity dia ahitana, fa tsy voafetra amin'ny, famindrana elektronika eo amin'ny firenena, ny fampiasana orinasa eo aloha, ary ny famindrana vola eo amin'ny banky maromaro na eo amin'ny kaonty maromaro ao anatin'ny andrim-panjakana iray.

‍ fampidirana

Ny dingana fahatelo sady farany amin’ny famotsiam-bola, Izany no fotoana averin'ilay jiolahy ny volany tsy ara-dalàna, izay voasaron'ny ara-dalàna ankehitriny. fa saika tsy azo trandrahana ny loharano. Ny fomba mahazatra sasany amin'ny dingana fidirana amin'ny famotsiam-bola dia ny fanaovana fampiasam-bola ara-dalàna amin'ny fandehanana ara-bola ara-dalàna sy ny fivarotana na fividianana entana lafo vidy.

‍Afaka misoroka ny famotsiam-bola ve ianao?

Misy ny lalàna miady amin'ny famotsiam-bola (AML) mba hisorohana ny mpanao heloka bevava tsy hahazo tombony amin'ireny heloka bevava ireny. Ireo fitsipika ireo dia mitaky ny fikambanana hanao fanaraha-maso anatiny mba hahazoana antoka fa tsy fanahy iniana na tsy nahy izy ireo amin'ny olana momba ny famotsiam-bola.

Ny Financial Action Task Force (FATF) dia nitondra fankasitrahana eran-tany momba ity olana ity rehefa niforona mba hametrahana fenitra iraisam-pirenena momba ny famotsiam-bola. Nametraka ohatra ihany koa ny UK tamin'ny fanosehana ny fanamafisana ny fiarovana amin'ny alàlan'ny mpiambina vaovao.

Mba hisorohana ny famotsiam-bola bebe kokoa, ny fepetra vaovao momba ny famantarana ny mpanjifa dia henjana kokoa amin'ny andrim-panjakana. Ireo no fepetra KYC (Fantaro ny mpanjifanao).

Ohatra amin'ny famotsiam-bola

Ny famotsiam-bola dia mety ataon'ny olon-tsotra, vondron'olona na fikambanana - ara-dalàna na tsia - na inona na inona habeny, na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao. Ireto misy ohatra sasantsasany amin'ireo olona mety hanao ity heloka bevava ara-bola ity:

‍ mpivarotra rongony

Satria tsy ara-dalàna tanteraka ny indostria, iraisam-pirenena ary be vola, dia mitaky fomba maro hanafenana ny loharanon'ny vola azony, mba hahafahan'ireo kingpins miditra soa aman-tsara amin'ny tombombarotra.

‍ Mpivarotra fitaovam-piadiana.

Mitovy endrika amin'ny fanondranana zava-mahadomelina, ny fifampiraharahana fitaovam-piadiana sy bala tsy ara-dalàna dia matetika iraisam-pirenena ary matetika mitaky vola. Mamokatra fidiram-bola be izy ireo izay tsy maintsy averina amin'ny toekarena ara-dalàna alohan'ny hamerenan'ny olon-dratsy azy soa aman-tsara.

‍ mpanao trafikana olona

Ity indostrian'ny tontolo tsy ara-dalàna ity dia tombanana ho 150 miliara dolara isan-taona. Ny firoboroboany dia nahita ny orinasa akorandriaka, ny fomba fanararaotana amin'ny asa, ny kaontin'ny funnel ary ny fomba fandoavam-bola hafa nitombo, ary nitombo ny filan'ireo mpanao heloka bevava mahery setra sy maneso ireo handroaka ny volany tsy ara-dalàna.

Mpamatsy vola ny fampihorohoroana Na noho ny antony ara-potokevitra no iheveran'ny mpampihorohoro, irery na mivondrona, eo amin'ny firenena na iraisam-pirenena, dia ilaina foana ny vola hamatsiana ny herisetra. Mety ho tsotra na sarotra ny fampitana vola hanamora ny asa fampihorohoroana.

Ny tatitry ny FBI momba ny habibiana 11/XNUMX dia nanambara fa Al-Qaeda ihany no nandany ny fandidiana. 400 dolara amerikana, amin'ny fampiasana fanondranana an-tsokosoko vola ara-batana, famindrana tariby any ivelany, ary fividianana debit na trosa avy amin'ny banky vahiny raha mbola any Etazonia. Ireo fomba famotsiam-bola fanampiny ireo dia tsy hitan'i Etazonia sy ireo manampahefana hafa.

Jiolahim-boto fotsy

Ny heloka bevava amin'ny vozony dia nofaritan'ny FBI ho "voamarika amin'ny famitahana, fanafenana, na fanitsakitsahana ny fahatokisana ary tsy miankina amin'ny fampiharana na fandrahonana hery ara-batana na herisetra." Ny antony manosika ireo heloka bevava ireo dia ara-bola - mba hahazoana na hisorohana ny fahaverezan'ny vola, entana na serivisy na hahazoana tombony manokana na ara-barotra.

Tsy mitovy amin'ny sokajy hafa izany fa tsy ny herisetra tsy maintsy fandrahonana hatraiza hatraiza ary ny loharanon'ny vola dia tsy voatery ho tsy ara-dalàna, na dia mbola mitaky tolotra famotsiam-bola aza ny hosoka, fanodinkodinam-bola na hosoka amin'ny fampiasam-bola.

Manampy amin'ny ady amin'ny heloka bevava ve ny ady amin'ny famotsiam-bola?

Ny famotsiam-bola dia loza mitatao amin'ny fampandehanana araka ny tokony ho izy ny rafitra ara-bola; na izany aza, mety ho ny ombelahin-tongotry ny asan-jiolahy ihany koa ny Achilles.

Amin'ny famotorana ataon'ny sampandraharaham-piasana amin'ny asan'ny heloka bevava voarindra, matetika dia ireo rohy naseho tamin'ny alalan'ny dian'ny fifampiraharahana ara-bola no ahafahana mahita ny fananana miafina sy mametraka ny mombamomba ireo jiolahy sy ny fikambanana mpanao heloka bevava tompon'andraikitra.

Rehefa misy vola tsy ara-dalàna azo avy amin'ny halatra, fanondranana an-keriny, fisolokiana na hosoka, ny fanaovana fanadihadiana momba ny famotsiam-bola dia matetika no hany fomba handinihana ireo vola nangalarina sy hamerenana azy ireo any amin'ireo niharam-boina.

Ny tena zava-dehibe dia ny fifantohana amin'ny lafiny famotsiam-bola amin'ny asan-jiolahy sy ny fanalana ireo olon-dratsy amin'ireo tombony azo amin'ny fomba ratsy ireo. Eny tokoa, amin'ny tsy fisian'ny tombony azo ampiasaina dia tapaka ny asan-jiolahy.

Mandehana azonao atao. Ampahafantaro anay ny traikefanao amin'ny fanehoan-kevitra. Fa eto aloha crypto-Jackpot fiofanana izay ahafahanao manankarena amin'ny vola crypto.